価値共創委員会の設立および運営開始に関するお知らせ

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志、以下「当社」）は、2024年2月13日に「長期経営計画『DIC Vision 2030』の見直しに関するお知らせ」を公表し、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、「価値共創委員会」を設立することをお伝えしました。今般、2024年4月に同委員会が設立され、本日第１回の価値共創委員会が開催されましたので、改めて当委員会設立の目的と今後の予定についてお知らせします。

１．価値共創委員会設立の目的
１） 当社グループの長期的な企業価値を向上させるために、外部の視点から取締役会に対して助言することを目的に2024年4月に価値共創委員会を設立しました。社外取締役によって、高次かつ広範な見地から様々な経営課題について議論いただき、その助言内容に基づき取締役会における審議につなげてまいります。
２） 審議テーマは、ROICの改善策や保有資産の有効活用策、美術館運営といった、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関連する事項全般を想定しています。

２．価値共創委員会の構成メンバーおよび位置づけ
１） 本委員会は、独立性・客観性を重視し、社外取締役のみで構成し、テーマに応じてアドバイザーとして社外有識者を招聘します。現在の当社社外取締役４名全員が構成メンバーとなり、うち１名が委員長を務めます。
２） 当社グループのコーポレートガバナンス体制図において、本委員会は、以下の位置づけとなります。

３．初回の審議テーマおよび今後の予定について
１） 本日開催された第１回価値共創委員会においては、「美術館運営」を審議テーマとし、企業内美術館として運営しているDIC川村記念美術館の現状について討議が為されました。今後、「美術館運営」に関して、月に１回程度本委員会を開催し、集中的に審議することを予定しています。
２） 「美術館運営」に関して、本委員会における審議結果を受けた取締役会における決定内容については、必要に応じて都度報告しますが、8月末までに中間報告を、12月末までに最終報告を公表する予定です。

以上

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